Комплаенс и риск-менеджмент

Наши специалисты предоставляют компаниям следующие виды услуг в этой области:

– подготовка необходимого пакета документов в рамках запросов контролирующих органов;
– составление обоснованных ответов или возражений на действия контролирующих органов
– рассмотрение и проверка на обоснованность актов проверок контролирующих органов
– сопровождение в процессе проведения проверок надзорными органами, непосредсвтенное участие при беседах и допросах
– контроль и осуществление мониторинга подготовки ответов на запросы контролирующих органов.

Наши специалисты предоставляют компаниям следующие виды услуг в этой области:

– выстраивание работы с контрагентами с позиции требований антикоррупционного законодательства, в частности разработка и внедрение в договорную практику антикоррупционных оговорок;
– обучение сотрудников и руководящий состав компании, организация и проведение различных тематических тренингов и семинаров;
– разработка полного комплекса необходимых документов и мероприятий для внедрения антикоррупционной политики в деятельности компании;
– контроль и мониторинг эффективности проводимых мероприятий в рамках антикоррупционной политики;
– организация и проведение внутренних расследований и мероприятий внутреннего контроля и аудита, направленных на снижение риска корпоративного мошенничества;
– постоянный мониторинг антикоррупционной политики на предмет ее актуальности и необходимости ее усовершенствования.

Наши специалисты предоставляют компаниям следующие виды услуг в этой области:

– помощь в прохождении комплаенса в банках и платежных системах
– консультирование по вопросам AML и KYC Compliance
– проверка контргагентов
– мониторинг и анализ операций на предмет подозрительной активности
– разработка и внедрение программ AML и KYC для бизнеса

Наши специалисты предоставляют компаниям следующие виды услуг в этой области:

– подготовка необходимого пакета документов в рамках запросов налоговых органов при налоговых проверках;
– составление обоснованных ответов или возражений на запросы налоговых органов;
– проведение анализа комплаенс рисков в контролируемых сделках;
– сопровождение в процессе внедрения комплаенс процедур в внутреннюю систему компаний;
– представление интересов в судебных учреждениях при возникновении судебных споров.

Наши специалисты предоставляют компаниям следующие виды услуг в этой области:

– анализ договоров на предмет обнаружения признаков незаконных или подозрительных сделок;
– проведение обучения сотрудников в форме семинаров с мероприятиями по проверке знаний;
– осуществление проверок партнеров, проведение предварительной должной осмотрительности;
– проведение внутренних расследований по факту обнаружения фактов нарушения антикоррупционных и иных правил и требований.

Наши специалисты предоставляют компаниям следующие виды услуг в этой области:

– подготовка необходимого пакета документов в рамках запросов таможенных органов при таможенных проверках;
– составление обоснованных ответов или возражений на запросы таможенных органов;
– проведение анализа комплаенс рисков в контролируемых сделках;
– сопровождение в процессе внедрения комплаенс процедур в внутреннюю систему компаний;
– представление интересов в судебных учреждениях при возникновении судебных споров.

Наши специалисты предоставляют компаниям, осуществляющим свою деятельность в социально-ответственном бизнесе, следующие виды услуг в этой области:

– разработка и внедрение в деятельность компании социальной, антикоррупцинной политики, политики по обработке и хранении персональных данных, политики работы с контрагентами, положения о подарках, политики в области конфликта интересов, положения по работе с грантами и субсидиями;

– мониторинг деятельности по внедрению политик и положений в деятельность компании;

– предоставление устных и письменных консультаций руководящему составу компании и сотрудникам непосредственно вовлеченным в процесс внедрения комплаенса.

Наши специалисты предоставляют компаниям следующие виды услуг в этой области:

– предоставление устных и письменных консультаций в отношении санкционного регулирования и применения санкций (американских, европейских, российских и пр.);
– составление и внедрение карты санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентами, как из санкционных списков, так и без таковых;
– содействие в реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежание попадания в санкции;
– проведение тренингов для обучения сотрудников по санкционному комплаенсу;
– разработка и внедрение юридических механизмов защиты от нарушения санкций;
– проведение проверок контрагентов и сделок в отношении санкционных рисков;