Muvofiqlik va risklarni boshqarish

Bizning mutaxassislarimiz kompaniyalarga ushbu sohada quyidagi xizmatlarni taqdim etadilar:

– nazorat qiluvchi organlarning so‘rovlari doirasida zarur hujjatlar to‘plamini tayyorlash;
- nazorat qiluvchi organlarning harakatlariga asoslangan javoblar yoki e'tirozlarni rasmiylashtirish
- nazorat qiluvchi organlarning tekshirish hisobotlarini ko'rib chiqish va haqiqiyligini tekshirish
- nazorat qiluvchi organlar tomonidan tekshiruvlar o'tkazishda yordam berish, suhbatlar va so'roqlarda bevosita ishtirok etish
- nazorat qiluvchi organlarning so'rovlariga javoblar tayyorlanishini nazorat qilish va monitoring qilish.

Bizning mutaxassislarimiz kompaniyalarga ushbu sohada quyidagi xizmatlarni taqdim etadilar:

– korruptsiyaga qarshi qonun hujjatlari talablari nuqtai nazaridan kontragentlar bilan ishlash, xususan, shartnoma amaliyotida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bandlarni ishlab chiqish va joriy etish;
– kompaniya xodimlari va rahbariyatini o‘qitish, turli mavzuli treninglar va seminarlar tashkil etish va o‘tkazish;
- kompaniya faoliyatida korruptsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish uchun zarur hujjatlar va chora-tadbirlarning to'liq majmuasini ishlab chiqish;
– korruptsiyaga qarshi kurash siyosati doirasida amalga oshirilayotgan tadbirlar samaradorligini nazorat qilish va monitoring qilish;
– korporativ firibgarlik xavfini kamaytirishga qaratilgan ichki tekshiruvlar va ichki nazorat va audit tadbirlarini tashkil etish va o‘tkazish;
– korrupsiyaga qarshi kurash siyosatining dolzarbligi va uni takomillashtirish zarurati yuzasidan doimiy monitoring olib borish.

Bizning mutaxassislarimiz kompaniyalarga ushbu sohada quyidagi xizmatlarni taqdim etadilar:

– Banklar va to'lov tizimlarida muvofiqlikni to'ldirishda yordam berish
– AML va KYC muvofiqligi masalalari bo'yicha maslahat
– Kontragentlarni tekshirish
– Shubhali faoliyat uchun operatsiyalarni monitoring qilish va tahlil qilish
– Biznes uchun AML va KYC dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish

Bizning mutaxassislarimiz kompaniyalarga ushbu sohada quyidagi xizmatlarni taqdim etadilar:

– Soliq tekshiruvlari chog‘ida soliq organlarining so‘rovlari doirasida zarur hujjatlar to‘plamini tayyorlash;
– Soliq organlarining so‘rovlariga asoslantirilgan javoblar yoki e’tirozlarni rasmiylashtirish;
– Nazorat qilinadigan operatsiyalarda muvofiqlik risklarini tahlil qilish;
– Kompaniyaning ichki tizimiga muvofiqlik tartib-qoidalarini joriy etish jarayonida qo‘llab-quvvatlash; – huquqiy nizolar yuzaga kelganda sud muassasalarida manfaatlarni ifodalash.

Bizning mutaxassislarimiz kompaniyalarga ushbu sohada quyidagi xizmatlarni taqdim etadilar:

– Noqonuniy yoki shubhali bitimlar belgilarini aniqlash uchun shartnomalarni tahlil qilish;
– Bilimlarni tekshirish tadbirlari bilan seminarlar shaklida xodimlarni o'qitish;
– Hamkorlarni tekshirish, dastlabki ekspertiza o‘tkazish;
– Korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqa qoidalar va talablar buzilganligini aniqlash yuzasidan ichki tekshiruvlar o'tkazish.

Bizning mutaxassislarimiz kompaniyalarga ushbu sohada quyidagi xizmatlarni taqdim etadilar:

– Bojxona tekshiruvlari chog‘ida bojxona organlarining so‘rovlari doirasida zarur hujjatlar to‘plamini tayyorlash;
– Bojxona organlarining so‘rovlariga asoslantirilgan javoblar yoki e’tirozlarni rasmiylashtirish;
– Nazorat qilinadigan operatsiyalarda muvofiqlik risklarini tahlil qilish;
– Kompaniyaning ichki tizimiga muvofiqlik tartib-qoidalarini joriy etish jarayonida qo‘llab-quvvatlash;
– Huquqiy nizolar yuzaga kelganda sud muassasalarida manfaatlarni ifodalash.

Mutaxassislarimiz ijtimoiy mas'uliyatli biznes bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarga ushbu sohada quyidagi xizmatlar turlarini taqdim etadilar:

– Ijtimoiy, korruptsiyaga qarshi siyosatni, shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash va saqlash siyosatini, pudratchilar bilan ishlash siyosatini, sovg‘alar to‘g‘risidagi nizomni, manfaatlar to‘qnashuvi siyosatini, grantlar va subsidiyalar bilan ishlash to‘g‘risidagi nizomni ishlab chiqish va amalga oshirish;

– Kompaniya faoliyatida siyosat va qoidalarni amalga oshirish bo'yicha faoliyatni monitoring qilish;

– Kompaniya rahbariyati va muvofiqlikni amalga oshirish jarayonida bevosita ishtirok etadigan xodimlarga og'zaki va yozma maslahatlar berish.

Bizning mutaxassislarimiz kompaniyalarga ushbu sohada quyidagi xizmatlarni taqdim etadilar:

- sanktsiyalarni tartibga solish va sanktsiyalarni qo'llash bo'yicha og'zaki va yozma maslahatlar berish (Amerika, Evropa, Rossiya va boshqalar);
- kompaniyaning profilini va kontragentlar va mijozlar bilan ham sanktsiyalar ro'yxatidan, ham ularsiz o'zaro munosabatlarini hisobga olgan holda kompaniyalar uchun sanktsiya risklari xaritasini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- sanktsiyalar elementini hisobga olgan holda va sanksiyalar ostida qolmaslik uchun operatsiyalarni qayta tuzishda yordam berish;
– xodimlarni sanksiyalarga rioya qilishga o‘rgatish bo‘yicha treninglar o‘tkazish;
– sanktsiyalarning buzilishidan himoya qilishning huquqiy mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish;
– kontragentlar va bitimlarni sanksiya tavakkalchiligi bo‘yicha tekshirishlar o‘tkazish;